卖家注意！英国公司即将迎来新规验证！

内容来源：斯通布里

在近期，根据英国公司最新政策，英国公司注册处(Companies House)在《经济犯罪与公司透明度法案》颁发了最新新改革时间表，主要涉及「董事和股东身份验证」要求。

新的政策时间点如下：

而新的身份验证要求，具体内容分为以下几个节点，卖家们可自行参考：

01、2025年3月25日

身份验证要求开始自愿实施，即公司董事(directors)和重要控制人(PSCS，People with Significant Control)可以自愿进行身份验证，但尚未强制执行。

02、2025年秋季

身份验证要求正式成为强制性要求，即：所有新成立的公司，其董事和重要控制人在注册成立时必须完成身份验证。

新任命的董事和重要控制人也必须完成身份验证后才能正式上任。

03、12个月的过渡期(至2026年秋季)

所有现有的公司董事和重要控制人需要在12 个月内（即2026年秋季前）完成身份验证，以确保合规。

将来，所有第三方提供商都需要注册为授权企业服务提供商 （简称“ACSP”），然后才能提交信息并对其客户进行身份验证检查。

具体来说，ACSP和Companies House是有紧密验证关系的。

那么如何注册为ACSP？

在企业中担任高级职务（例如董事）需要完成注册流程才能将其企业建立为ACSP。

此过程将包括身份验证作为申请的一部分，申请人还需要提供商业信息，一旦注册为 ACSP，这些信息必须保持最新状态，个体经营者必须提供额外的个人信息，例如他们的姓名和出生日期。

成功注册后，ACSP 将收到一个新的数字帐户和一个唯一的身份号码，该帐户将允许他们为客户提交信息并进行身份验证检查，它还将使Companies House能够确认信息来自授权来源。

1、ACSP注册要求

根据公司注册处的最新指南，要注册为ACSP，企业必须满足特定的资格标准，包括：

（1）个体经营者可以注册为授权代理人。

（2）商业登记申请人必须担任高级职务，例如董事、普通合伙人或同等职务。

（3）企业必须在UK反洗钱监管机构注册。

申请人在使用公司注册处在线服务注册为 ACSP 之前必须验证其身份，如申请人在申请前未完成身份认证，系统将提示申请人进行核实。

2、ACSP的法律责任

注册后，授权代理人必须：

（1）在英国反洗钱监管机构保持持续注册。

（2）通知公司注册处其详细信息的任何更改。

（3）保留记录并应要求提供有关向Companies House提交的其他信息。

3、身份验证指南

当ACSP验证某人的身份时，他们必须：

（1）收集此人的全名、出生日期和地址。

（2）审查验证此人身份的文件。

（3）使用身份证明文件验证技术（IDVT）或由经过培训的专业人员手动验证文件。

（4）通过交叉引用文档和生物识别数据，确保身份属于认领者。